Selon des révélations judiciaires publiques, le gouvernement vénézuélien dirigé par Nicolás Maduro aurait orchestré un système complexe de blanchiment d’environ 500 millions d’euros à travers la Banque bulgare Investbank. Ces transferts, réalisés entre 2017 et février 2019, ont été détaillés dans des documents légaux bulgares, révélant une collaboration étroite avec des entités enregistrées au Panama, aux Émirats arabes unis et en Hong Kong.
L’Agence nationale bulgare pour la sécurité (DANS) a ouvert une enquête après avoir reçu des informations américaines concernant des virements effectués par le groupe pétrolier public vénézuélien Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ces opérations, initialement détournées vers des comptes fiduciaires anonymes, ont été identifiées comme faisant partie d’un réseau visant à éloigner les fonds du régime Maduro des régulations internationales.
Un homme d’affaires omanais, Adil Said Ahmed Al Shanfari, a également joué un rôle clé dans cette affaire en augmentant sa participation dans Investbank de 24,93 % à 31,74 % entre 2018 et 2019. Son lien avec la banque, notamment via des personnes en charge du conseil de surveillance, a été mis en lumière par les autorités bulgares. Les comptes concernés ont été gelés en février 2019 à la demande des États-Unis, marquant le début d’une procédure pour retrouver près de 450 millions d’euros disparus dans des paradis fiscaux.
Les enquêteurs soulignent que cette opération illustre une tendance plus large : l’utilisation croissante des systèmes financiers internationaux pour détourner des fonds vers des entités hors du champ des contrôles réglementaires. Malgré les efforts de la justice bulgare, la récupération totale des sommes n’est pas encore réalisée, alors que le gouvernement vénézuélien, ayant recours à des conseillers financiers comme Rothschild, continue d’être impliqué dans des opérations complexes.
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